警方调查的“PlusToken”已席卷全球超300万用户。投资者须自行承担风险。

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今年2月，位于长沙市天心区文苑街何庄A1的一个宣传窝点，遭到长沙市天心区金融办、派出所等多个执法部门查处。经现场检查发现，该窝点主推的“Plus Token区块链钱包”，打着“区块链”幌子，收取门槛费用，线下发展，层层奖励，具有典型特征传销计划。当地派出所立即将相关负责人带回派出所。

尽管“长沙”宣传基地被警方立案调查，但违法活动却没有停止的迹象。相反，它们往往会变得越来越大。

健兆通过“智能钱包全球华人社区”了解到，“智能钱包”已风靡全球多个国家。其中有韩国、日本、中国、新加坡、德国、英国、越南、俄罗斯、缅甸等众多国家。

据区块链自媒体发文称，截至2019年4月，已有170多个国家超过300万用户使用过Plus钱包。据自媒体报道，“”已逐渐成为数字货币领域继“”之后的全球第二大数字货币钱包。其他投资人在微博发文称，《》目前已覆盖全球180个国家，注册用户超过300万。

那么，《》如何才能在短短一年内被全球近170个国家超过300万用户使用呢？从《》的发展历程和运作模式中，我或许能找到线索。

2018年4月底，“plus token”开始测试发行，5月1日正式上线。同年8月10日，国际版开放全球37个国家的注册权，可存储8种主流币种，并开通国际+支付功能。

同年7月、8月在韩国、香港举行路演及推介活动。同年9月14日，“plus token”全球首发仪式在韩国济州岛一家酒店举行。

全球“plus token”社区及团队创始人合影

同年10月，上线“plus token”钱包交易平台，国际plus支付支持所有数字货币支付。用户可以通过交易所兑换和交易比特币、以太币、莱特币、狗狗币等虚拟货币。同年11月imToken钱包官网，“plus token”钱包交易所更名为PsEx交易所。 2019年1月12日，PsEx交易所开始交易。

” “建立交易所的主要目的是让投资者利用双向套利的方式进行套利，依靠交易所之间的价差高买低卖，从而获利。投资者如果想要进行双向套利，就必须在各个交易所之间拥有相应的资金和账户。同时，他们需要将主流货币转换为“”钱包中的虚拟货币Plus币，投资者必须将其资金转换为Plus币。这些硬币存储在个人钱包中。

在此期间，为了让“plus token”快速成长，相关骨干人员通过参加世界各地的区块链论坛、召开新闻发布会、参加品牌评选活动等方式进行宣传，吸引投资者加入。

例如，《》投资者在网上声称，《》被《中国品牌经济研究院》评选为“2018年度最具影响力区块链海外品牌”之一，并且是第一个获得官方评选的企业。通过搜索，健兆找到了凤凰网转载的一篇相关文章，文章中从未提及该研究所是中国的官方社会组织。

建照通过中国社会组织公共平台并未查询到该机构的相关注册信息。经深入调查发现，该研究所的注册地址为香港九龙新蒲岗六合街宏辉工业大厦。该研究院官网主办方为北京一家公司，为自然人投资或控股的公司。可见imtoken钱包中国业务，该研究所根本不属于中国的官方机构，而是一个“离岸学会”。

民政部社会组织管理局负责人在接受中网采访时表示，“‘著作权社团’是指与我国依法注册的社会组织名称相同或者极为相似的‘离岸社团’。根据我国相关法律规定，‘境外社团’和‘山寨社团’的法律属性是境外非政府组织。”

除了利用上述方式来发展投资者之外，《》还向投资者承诺高额回报。 》声称，投资者通过“聪明狗搬砖”的双向套利方式，每天可获得0.5%至2%的静态收益，月收益最高可达60%。此外，加入“聪明狗”推广计划的投资者还可获得动态福利，积极参与推广的投资者还可获得“聪明狗”奖励。投资者直接推荐1个下线，可以获得第一级“搬砖”收益的100%，直接推荐10个下线，还可以获得第二级到第十级“搬砖”收益的10%一代。推广计划也有四个层次：大投资人、大咖、大神、创作者。当推荐投资者达到一定数量时，还可以获得无限下线代的“搬砖”佣金的5%至15%。

至此，不难发现，《》通过炒作、高回报等手段，吸引了来自全球近170个国家的超过300万投资者。

另外，据其他自媒体报道，下载“”APP的IP地址服务器位于香港。该IP地址由上海君腾文化传播有限公司注册。国家信用信息公示系统显示，上海浦东新区市场监督管理局于2018年4月21日吊销了该公司营业执照。

早在2017年9月4日，国家工商总局、银监会、证监会等七部门就发布了关于防范代币发行融资风险的公告。公告称，自本公告发布之日起，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法币、代币、“虚拟货币”之间的兑换业务，不得买卖代币或“虚拟货币”。 ”不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

建照在公告中看到，所谓虚拟货币本质上是未经批准公开融资的行为，涉嫌非法销售代币、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪行为。 。活动。请广大投资者谨防上当受骗，投资者须自行承担投资风险。

最后提醒大家，根据我国《禁止传销规定》，只要具备进场费、开发下线、分层返利三个特征，就可以判断为涉嫌传销。传销。 【本文来自建庄。版权归原作者所有。如有侵权，请联系我们删除】